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上海钢联:关于召开2019年第四次暂时股东大会的通

标签: 股票配资 易配资 发表于:2019-06-12 12:13 作者:admin 来源:admin

证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-053上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经上海钢联电子商务股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,决定于2019年6月26日召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。2、会议召集人:公司董事会。3、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2019年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间:2019年6月26日下午14:45通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表

决和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日:2019年6月19日7、出席对象在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的律师;根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议召开地点:上海市宝山区园丰路68号1号楼。二、会议审议事项1、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;2、《关于变更公司注册资本的议案》;3、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》;上述议案已经第四届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案详见公司2019年6月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

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