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北京银行股份有限公司2018年年度股东大会决议通

标签: 原油配资 网上配资 发表于:2019-05-17 13:06 作者:admin 来源:admin

证券代码:601169 证券简称:北京银行通告编号:2019-017

  北京银行股份有限公司

  2018年年度股东大会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  ?本次集会是否有否决议案:无

  一、集会召开和出席情形

  股东大会召开的时间:2019年5月15日

  股东大会召开的所在:北京银行桃峪口研发基地

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 线上配资排名 况:

  表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次大会由董事会召集,集会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的划定。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事12人,出席4人;

  2、公司在任监事8人,出席5人;

  3、本行董事会秘书出席集会,部门高级治理职员列席集会。

  二、议案审议情形

  非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会事情陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

  2、议案名称:2018年度监事会事情陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

  3、议案名称:2018年度财政陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

  4、议案名称:2019年度财政预算陈诉

  审议效果:通过

  表决情形:

  5、议案名称:2018年度利润分配预案

  审议效果:通过

  表决情形:

  6、议案名称:关于约请2019年度会计师事务所的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  7、议案名称:关于对北京市国有资产谋划有限责任公司关联授信的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  8、议案名称:关于对中国恒天团体有限公司关联授信的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  9、议案名称:关于对北京能源团体有限责任公司关联授信的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  10、议案名称:关于对中国长江三峡团体有限公司关联授信的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  11、议案名称:关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案

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